Fra Enron til Madoff, lær om de mest høyprofilerte hvite krageveskene i USAs historie

Fra Sam Bankman-Fried og FTX, til Elizabeth Holmes og Theranos, ser det ut til at personer anklaget for hvitsnippforbrytelser alltid er i våre sosiale medier og nyhetsstrømmer i det siste. Definisjonen av hvitsnippkriminalitet inkluderer forbrytelser som ikke er voldelige, som noen inkludert i Crimeseries.lat sin nye serie 'Blood & Money' har premiere 11. mars på 9/8c — men de er ikke offerløse, ifølge FBI . Hvitsnippkriminalitet kan ramme alle, med eksempler som spenner fra helsesvindel til bedriftssvindel til romantikksvindel. Tiltale for forbrytelse av bedrifter og hvitsnipp nådde et rekordlavt nivå i 2022 - etter et mønster av nedgang i mer enn et tiår. Seksti-to prosent av kriminelle henvisninger for hvitsnipplovbrudd som føderale påtalemyndigheter mottok ble stengt uten noen handling i fjor.

Se Blood & Money på påfugl og ta igjen .

Alle disse statistikkene er i henhold til de siste tilgjengelige sak-til-sak-registrene fra U.S. Dept. of Justice per januar 2023, samlet i en rapportere av TRAC, et ikke-partipolitisk, nonprofit dataforskningssenter som er en del av Newhouse School of Public Communications ved Syracuse University.

RELATERT: Hvordan kalde saker blir løst: Eksperter på å tenke 'ut av boksen' med nye teknikker

Siktelser for hvitsnippkriminell aktivitet i 2022 var usedvanlig sjeldne - bare én prosent.

natavia lavere

I løpet av regnskapsåret 2022 ble bare 4.180 hvitsnipptiltalte tiltalt. Antall rettsforfølgelser toppet seg i 2011, da påtalemyndighetene nådde 10 162 - nesten to og en halv ganger det nåværende nivået, ifølge TRAC-rapporten.

Her er en titt på de mest høyprofilerte hvitsnippsakene i amerikansk historie, ført til live i dokumentarer, TV-serier, bøker, podcaster og filmer.

1.Enron

Sammenbruddet av Enron i desember 2001 vurderes fortsatt av FBI å være den mest komplekse og største etterforskningen av hvitsnippkriminalitet i historien.

Topplederne i det Houston-baserte energiselskapet lurte investorer og fylte sine egne lommer ved å bruke komplekse regnskapstricks som å overvurdere eiendeler for å øke kontantstrømmen og inntjeningsoppgavene, ifølge FBI. Ideen var å lure publikum og US Securities and Exchange Commission om den sanne ytelsen til Enrons virksomheter. Enron erklærte seg konkurs i desember 2001, noe som førte til at investorer tapte millioner.

I en fem år lang etterforskning gjennomførte FBI-agenter mer enn 1800 intervjuer og samlet inn mer enn 3000 bokser med bevis og mer enn fire terabyte med digitaliserte data. Mer enn 164 millioner dollar ble beslaglagt - til dags dato har rundt 90 millioner dollar blitt tapt for å hjelpe til med å kompensere ofre, ifølge FBI.

Tjueto personer ble dømt for sine handlinger relatert til svindelen, inkludert administrerende direktører Kenneth Lay og Jeffrey Skilling i mai 2006 på siktelser inkludert konspirasjon, verdipapirsvindel, elektronisk svindel og avgi falske uttalelser, ifølge Justisdepartementet .

Med deres overbevisning har vi dømt nesten hele den øverste ledergruppen i Enron, sa Michael Anderson, tilsynsspesialist for FBI Houston Enron Task Force, i en video markerer 10 år siden dommen. Jeg tror vi sendte en sterk melding til bedriftsledere rundt om i landet om at FBI og justisdepartementet vil holde ledere ansvarlige for sine handlinger, uavhengig av deres stilling i et selskap eller politisk tilknytning.

Mindre enn seks uker etter domfellelsen, og før han kunne dømmes, døde Lay i en alder av 64 år i feriehuset sitt i Aspen, Colorado i juli 2006, etter å ha lidd av et hjerteinfarkt, iht. NPR . Regjeringen hadde søkt mer enn 40 millioner dollar i oppreisning fra ham, men han hevdet under rettssaken at han var blakk.

Skilling ble dømt til 24 års fengsel, men i 2013 reduserte en føderal dommer den straffen til 14 år, og han ble løslatt fra føderalt varetekt i februar 2019, ifølge NBC News. I henhold til avtalen ble mer enn 40 millioner dollar av Skillings formue delt ut til ofre for ordningen.

2.Bernie Madoff

Hjernen bak den største Ponzi-ordningen noensinne i USA, Bernie Madoff ødela den økonomiske formuen til tusenvis av mennesker. Han ble først siktet for verdipapirsvindel i desember 2008, etter at han fortalte sine ansatte at rådgivningsvirksomheten hans var svindel, og alt bare en stor løgn.

Madoff innrømmet at han i årevis hadde betalt avkastning til visse investorer av hovedstolen mottatt fra andre, forskjellige investorer - og anslår at tapene fra denne svindelen var minst 50 milliarder dollar, SEC sa.

SEC gjorde regelendringer fra og med 2009 for å prøve å forhindre at dette svindelnivået noen gang skjer igjen. Dette inkluderte endringer i hvordan byrået gjennomfører inspeksjoner av investeringsrådgivere og meglerforetak, samt tiltak for å gi bedre beskyttelse av kundenes eiendeler mot tyveri og misbruk, Formue rapportert. Byrået startet også et nytt elektronisk system for å ta imot tips og klager for bedre å kunne avdekke svindel.

Madoff ble dømt til 150 års fengsel for sitt massive svindelopplegg og endte opp med å dø i en alder av 82 på Federal Medical Center i Butner, N.C. i april 2021.

3.'Crypto King' Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av kryptobørsen FTX, forventes å gå for retten i oktober for en angivelig uredelig ordning som påvirker tusenvis av ofre. Saken hans har trukket sammenligninger med Bernie Madoffs forbrytelser. Han er siktet for to tilfeller av svindel, og seks tilfeller av konspirasjonsrelaterte anklager, ifølge CNN .

Han er anklaget for en av de største økonomiske svindelene i amerikansk historie for å ha stjålet milliarder av dollar i kundemidler fra FTX for å dekke tap hos FTXs søsterhedgefond, Alameda Research, rapporterte CNN. Etter at FTX gikk konkurs i november, sa Bankman-Fried at han ikke begikk svindel, og at han ikke visste at kundemidler ble brukt feil.

FTXs nye administrerende direktør, John Ray III, gjorde sitt navn ved å føre tilsyn med likvideringen av Enron på begynnelsen av 2000-tallet. Han sa i en kongresshøring at kundemidler satt inn på FTX-siden ble blandet med midler hos Alameda, som gjorde en rekke spekulative, høyrisikospill, ifølge CNN.

To toppledere, Gary Wang, medgründeren av FTX, og Caroline Ellison, Alamedas administrerende direktør, erkjente seg skyldig i flere kriminelle anklager, ifølge CNN. Mens han venter på rettssak, sitter Bankman-Fried i husarrest hjemme hos foreldrene sine i California, på en obligasjon på 250 millioner dollar. Han kan risikere opptil 115 års fengsel hvis han blir dømt på alle punkter.

4.Jordan Belfort 'Wolf of Wall Street'

Penger er kapitalismens oksygen, og jeg vil puste mer enn noen i live! Jordan Belfort twitret 30. august 2021.

Det er et mantra mannen kjent som Wolf Of Wall Street har beholdt i flere tiår, siden han nå er en motiverende foredragsholder og forfatter 24 år etter at han ble dømt for hvitvasking av penger og verdipapirsvindel i 1999. Etter fengselet fikk Belfort en bok og film i land. avtale.

Leonardo DiCaprio spilte Belfort i Martin Scorsese-filmen The Wolf Of Wall Street fra 2013 – basert på Belforts liv som en velstående aksjemegler som senere ble anklaget for kriminalitet og korrupsjon. Belfort hjalp til og med DiCaprio med å undersøke hvordan han skulle spille seg selv.

Jeg tilbrakte hundrevis av timer sammen med Leo og gjorde alt du kunne tenke deg, fra å henge sosialt til å vise ham hvordan det er å være på narkotika, fortalte Belfort Vanity Fair . Jeg tok ham gjennom stadiene [for å ta Quaaludes] og jeg rullet på gulvet i huset hans mens han filmet meg.

Den virkelige Belfort brukte aksjeselskapet Stratton Oakmont og villedende taktikker for å blåse opp prisene på penny-aksjer før selskapet dumpet sine egne aksjer og så kursene rase, ifølge Fox News . En dommer beordret ham til å betale 110 millioner dollar i oppreisning, i tillegg til fengselsstraff.

Akkurat som i filmen beskrev Belfort sine 22 måneder i et fengsel i California som en gutteklubb, ifølge Vanity Fair, og kalte opplevelsen hans fullstendig myk.

Jeg spilte tennis tre timer om dagen, og jeg ville skrive i kanskje 12, sa Belfort til Vanity Fair.

I 2020 saksøkte Belfort Red Granite Pictures, produksjonsselskapet bak The Wolf Of Wall Street for 300 millioner dollar – en del av en episode av CNBCs Amerikansk grådighet: Største ulemper .

Belfort signerte rettighetene til sine to selvbiografier, The Wolf Of Wall Street og Catching the Wolf Of Wall Street til selskapet i 2011.

Belfort la til slutt søksmålet mot Red Granite og gikk med på å ta kravene hans til voldgift, ifølge Hollywood Reporter .

5.Martha Stewart

Dronningen av oppskrifter, hagearbeid, hjemmeinnredning og håndverk befant seg bak lås og slå i en fengselsdress etter at hun ble dømt for flere forbrytelser, inkludert falske uttalelser til etterforskere som undersøkte salget av en aksje.

Martha Stewart tilbrakte fem måneder i 2004 i et føderalt fengsel med minimumssikkerhet i West Virginia. I juni 2003 ble SEC anmeldte verdipapirsvindelanklager mot Stewart og hennes tidligere aksjemegler, Peter Bacanovic. SEC påsto at hun begikk ulovlig innsidehandel da hun solgte aksjer i et biofarmasøytisk selskap, ImClone Systems, Inc., etter å ha fått et ulovlig tips fra Bacanovic.

SEC sa I desember 2001 tipset Bacanovic Stewart om at hans andre selskapskunder, ImClone-sjef Samuel Waksal og hans datter, hadde lagt inn ordre om å selge ImClone-aksjer de hadde hos Merrill Lynch. Denne klienten visste i all hemmelighet at FDA var i ferd med å avvise ImClones kreftbehandling kalt Erbitux og sende aksjekursene til et fall. Informasjonen om Waksals forsøk på å selge var konfidensiell under Merrill Lynchs retningslinjer.

Etter å ha fått tipset, påsto SEC at Stewart solgte alle 3.928 aksjer i ImClone-aksjen hennes, og da aksjekursen falt, unngikk Stewart tap på .673. SEC anklaget også Stewart og Bacanovic for å finne på et alibi for Stewarts handler og lyve om hva som skjedde.

Forbes magazine anslo at Stewart var verdt 1 milliard dollar i 2000, men Stewarts selskapsverdi falt mer enn 50 prosent etter at innsidehandelskandalen brøt, og Stewarts personlige tap utgjorde mer enn 325 millioner dollar i selskapsbeholdning, ifølge ABC .

michael jordan far skutt

Siden hun var i fengsel, har Stewart gjort comeback – publisert flere kokebøker og laget et matlagingsshow med rapperen Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

For litt over et år siden ble Theranos-sjef Elizabeth Holmes funnet skyldig i svindel knyttet til oppstartsvirksomheten hennes som lovet å revolusjonere blodprøver og helsetjenester.

Holmes hevdet at Theranos opprettet et nytt medisinsk utstyr som kan erstatte flebotomi og gi mange blodundersøkelsesresultater fra prøver så små som en bloddråpe fra et fingerstikk, ifølge Crimeseries.lat. Enheten, kalt Edison, ble presentert som et effektivt og billigere alternativ til tradisjonelle metoder for blodscreening.

Men Holmes ble dømt for å ha lurt investorer og pasienter om den feilaktige testingen.

Theranos samlet inn nesten en milliard dollar fra en lang liste av høyprofilerte investorer, inkludert milliardærer som mediemogulen Rupert Murdoch og programvaremagnaten Larry Ellison, ifølge Crimeseries.lat.

Under rettssaken påsto påtalemyndigheten at Theranos sin blodprøveteknologi fortsatte å produsere villedende resultater som førte til at selskapet i all hemmelighet stole på konvensjonell blodprøve. Bevis som ble presentert under rettssaken viste også at Holmes løy om påståtte avtaler som Theranos hadde oppnådd med store legemiddelselskaper som Pfizer og det amerikanske militæret, ifølge Crimeseries.lat.

I november ble Holmes dømt til mer enn 11 års fengsel, og hun skal etter planen melde seg i fengsel 27. april, ifølge Crimeseries.lat . Hun ble gitt seks måneder før dommen begynte etter at det ble avslørt at hun hadde blitt gravid med sitt andre barn mellom domfellelsen og domsdatoen.

7.McDonalds monopolskandale

McDonald's Monopoly-spillet virker uskyldig nok til å spille mens du går ned på Big Mac og McFlurry. Men en tidligere politimann klarte å ikke bare jukse på brettspillet, men også rigge til det virkelige spillet og stjele millioner. Hvordan klarte han det?

Jerome Jacobson jobbet med sikkerhet for Simon Marketing, som på 90-tallet laget spillebrikkene til McDonald's Monopoly, samt McDonalds-spillet Who Wants To Be A Millionaire, ifølge CNBC . Tanken var at kundene skulle vinne opptil en million dollar i premier ved å kjøpe pommes frites, burgere, nuggets og drinker fra McDonalds. Jacobsons jobb var å vokte disse brikkene. Men han fant ut en måte å rigge det på, slik at de vinnende brikkene endte opp hos folk han kjente – som deretter ville dele pengene og premiene sine med ham.

Jacobson og syv andre ble arrestert av FBI og det amerikanske justisdepartementet i august 2001 i det som ble kalt Operation Final Answer.

Jacobsons jobb var å bære brikkene i en boks lukket med en manipuleringssikker forsegling – å ta dem med til pakkesentre rundt om i fylket hvor han brukte dem på ting som pommes frites-kartonger som ble tilfeldig valgt i en tegning. En uavhengig revisor fulgte ham for å sikre at brikkene var sikret i den manipulasjonssikre saken.

Så hvordan rigget han spillebrikkene mens han ble overvåket?

En utenlandsk leverandør sendte feilaktig en pakke med manipulasjonssikre forseglinger direkte til Jacobson, i stedet for Simon Marketing, ifølge CNBC. Det ga Jacobson en måte å åpne og forsegle pakkene med vinnende brikker på. Han snek seg til herrebadet på flyplasser på vei til McDonalds pakkesentre – der den kvinnelige revisoren ikke kunne følge ham – og gjorde byttene før han forseglet forsyningen igjen.

Jaconbson brukte deretter venner og familie til å rekruttere folk som ville betale titusenvis av dollar på forhånd til Jacobson for å sikre vinnende spillebrikker verdt hundretusenvis av dollar, helt opp til million hovedpremien, rapporterte CNBC.

Til tross for hans forsøk på å skjule svindelen hans, fanget føderale myndigheter på da de fikk et anonymt tips og oppdaget de mange McDonald's-vinnerne i Georgia og Florida.

Da McDonald's lanserte spillet i 2001, var FBI klar med avlytting av nylige mistenkelige vinnere, så vel som på Jacobson, som var en naturlig mistenkt som sikkerhetssjef som bodde i nærheten av en av klyngene av vinnere.

Jacobson var dømt til 37 måneders fengsel , i følge Crimeseries.lat rapportering, og beordret til å tilbakebetale 12,5 millioner dollar.

Andre som er dømt i ordningen betaler også fortsatt tilbake oppreisning, bl.a eks-con-con og narkotikaforhandler Andrew Glomb , i følge Crimeseries.lat .

For mer ekte kriminnhold, følg med Crimeseries.lat sin nye serie 'Blood & Money' har premiere 11. mars på 9/8c .